Beratung zur Geldwäscheprävention
Mit uns auf der sicheren Seite
Mithilfe unserer umfassenden Beratung zur Geldwäscheprävention sind sie stets gesetzeskonform aufgestellt und vor Strafen geschützt. Wir kümmern uns für Sie um alle Anforderungen des Geldwäschegesetzes, damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Brauchen Sie Unterstützung bei der Umsetzung der Geldwäschevorgaben?
Geldwäscheprävention stellt Unternehmen aufgrund zahlreicher rechtlicher Vorgaben vor eine Herausforderung: Oftmals fehlt es an Zeit sowie den notwendigen Ressourcen, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Bereits kleine Fehler können zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen. So müssen Unternehmen, welche gegen das GwG verstoßen, mit hohen Bußgeldern sowie Freiheitsstrafen rechnen.
Wir schützen Sie gezielt vor diesen Risiken, indem wir Sie umfassend zum Thema GwG (Geldwäschegesetz) und Terrorismusfinanzierung beraten und betreuen. Unsere erfahrenen Anwälte sorgen dafür, dass Sie alle gesetzlichen Vorgaben sicher einhalten - unabhängig von der Art und Größe Ihres Unternehmens. Falls gesetzlich vorgeschrieben, stellen wir Ihnen einen Geldwäschebeauftragten zur Verfügung.
So können wir Sie unterstützen
Externer Geldwäschebeauftragter
Wir stellen Ihnen einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten zur Verfügung, der Ihr Unternehmen praxisorientiert begleitet. Er übernimmt die laufende Betreuung Ihrer Maßnahmen zur Geldwäscheprävention und steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung – ohne zusätzliche Kosten!
Geldwäscheberatung
Mit unserer umfassenden Beratung zur Geldwäscheprävention entlasten wir Sie bei der Umsetzung aller gesetzlichen Vorgaben und unterstützen Sie dabei, Ihre Prozesse sicher und rechtskonform zu gestalten. Wir stehen Ihnen kontinuierlich zur Seite und helfen zuverlässig bei allen Fragen und Herausforderungen – so können Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Geldwäsche-Audit
Wir erfassen den aktuellen Stand Ihrer Maßnahmen zur Geldwäscheprävention und analysieren gezielt die Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen. Dabei decken wir potenzielle Schwachstellen auf und geben Ihnen eine klare und verständliche Einschätzung, ob und wo Handlungsbedarf besteht.
Geldwäscheschulungen
Gezielte Schulungen der Mitarbeiter verhindern nicht nur folgenreiche Rechtsverstöße, sondern sind zudem für viele Unternehmen Pflicht. Mit unseren praxisnahen Online–Schulungen sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter für die richtige Anwendung des GwG. Nach Abschluss unserer Onlineschulungen erhalten Ihre Mitarbeiter ein entsprechendes Zertifikat, das dem behördlichen Nachweis dient.
Jährlicher Risikobericht
Die Erstellung eines jährlichen Risikoberichts ist nach dem Geldwäschegesetz für alle betroffenen Unternehmen verpflichtend. Wir übernehmen diese Aufgabe für Sie und erstellen regelmäßig einen umfassenden, maßgeschneiderten Risikobericht – vollständig rechtskonform. So können Sie den Bericht jederzeit den zuständigen Aufsichtsbehörden vorlegen.
Direkter Ansprechpartner
Bei allen Fragen und Anliegen zur Geldwäscheprävention bieten wir Ihnen schnelle und direkte Unterstützung: Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen jederzeit zur Verfügung und sorgt für sofortige Lösungen sowie eine unkomplizierte Kommunikation.
Expertenmeinung
Andreas Polz
Rechtsanwalt
berät zahlreiche Unternehmen hinsichtlich Geldwäsche– und Terrorismusprävention.
"Eine umfassende Geldwäscheberatung ist essenziell zur Prävention von Geldwäsche und verhindert rechtliche sowie wirtschaftliche Konsequenzen.
Unternehmen, die eine professionelle Geldwäscheberatung beanspruchen, stellen sich gesetzeskonform auf und zeigen Verantwortung gegenüber Behörden und Geschäftspartnern."
Warum DATAP?
Von Erfahrung profitieren
Mehr als 15 Jahre Erfahrung und zahlreiche zufriedene Kunden in ganz Deutschland sprechen für sich. Unsere Geldwäscheberater sorgen dafür, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind und alle aktuellen Gesetze einhalten. Zudem identifizieren und beseitigen wir neue Risiken umgehend für Sie.
Beratung auf Augenhöhe
Wir bieten eine Geldwäscheberatung an, die verständlich, praxisnah und auf Augenhöhe ist. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Lösungen, die genau zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passen und Geldwäscheprävention zum festen Bestandteil Ihres Arbeitsalltags machen – klar, nachvollziehbar und direkt umsetzbar.
Absolute Kostenkontrolle
Sie behalten stets die absolute Kontrolle über Ihre Kosten: Wir berechnen Ihnen einen monatlichen Pauschalbetrag, sodass Sie sich keine Sorgen über Ihre Ausgaben machen und nicht mit versteckten Folgekosten rechnen müssen.
Ablauf unserer Geldwäscheberatung
01
Persönlicher Austausch
Wir bieten Unternehmen eine kostenlose Erstberatung zu allgemeinen Fragen rund um unsere Leistungen zur Geldwäscheprävention. Dabei prüfen wir, wie wir Sie bei der Umsetzung und Einhaltung von Vorgaben des GwG unterstützen und beraten können.
02
Bedarfsermittlung
Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir telefonisch oder digital die aktuelle Struktur Ihrer Geldwäscheprävention. Dabei identifizieren wir gezielt Bereiche, in denen Handlungsbedarf besteht, um alle gesetzlichen Vorgaben sicher zu erfüllen.
03
Individuelles Angebot
Basierend auf der Bedarfsermittlung erstellen wir ein maßgeschneidertes, unverbindliches Angebot, das passgenau auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Das Angebot gibt Ihnen einen klaren Überblick über die nächsten Schritte.
04
Beratungsbeginn
Mit Vertragsbeginn werden unsere Geldwäscheberater für Sie tätig: Sie erhalten eine maßgeschneiderte Unterstützung und Beratung, abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens.
Das sagen unsere Kunden
Häufig gestellte Fragen
Habe ich als Unternehmen mit DATAP einen Ansprechpartner in allen Geldwäschefragen?
Wir sind eine Beratungsfirma mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und bieten einen Rundum-Service in der Geldwäscheprävention von Unternehmen. Unsere Geldwäscheberater weisen langjährige Erfahrungen in allen betroffenen Branchen auf.
Mit uns haben Sie einen starken und kompetenten Partner in allen wichtigen Belangen hinsichtlich der Geldwäscheprävention sowie dem richtigen Umgang mit Dritten.
Ist ein jährlicher Risikobericht ausreichend?
Auch wenn Sie bereits einen jährlichen Risikobericht nach dem Geldwäschegesetz erstellen, ist dies allein nicht ausreichend. Bereits kleinere Unternehmen - nicht nur im Finanzsektor - sind z.B. dazu verpflichtet, regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter durchzuführen. Diese bieten wir Ihnen auf unserem Online-Schulungsportal inklusive Zertifikaten, im Rahmen einer vollumfänglichen Beratung und Betreuung sogar kostenfrei (!), an.
Darüber hinaus sind betroffene Unternehmen ab einer bestimmten Größe zur Einsetzung eines Geldwäschebeauftragten verpflichtet. Eine interne Lösung ist in aller Regel teurer, weshalb wir Ihnen einen externen Geldwäschebeauftragten bereitstellen. Werden die strengen Vorschriften des GwG nicht erfüllt, kann es zu erheblichen Strafen kommen.
Warum brauchen Unternehmen eine Geldwäscheberatung?
Die Geldwäschegesetz (GwG) ist komplex und für Laien in aller Regel nicht überschaubar. Die Bußgelder für Verstöße sind erheblich. Bereits ein unvollständiger Risikobericht oder einzelne nicht überprüfte bzw. gemeldete Transaktionen aus unbekannten Quellen können zu hohen Bußgeldern, aber auch Abmahnungen durch andere Unternehmen führen.
Um sich vor finanziellen Sanktionen zu schützen, ist es für Unternehmen aller betroffenen Branchen empfehlenswert, die Expertise eines spezialisierten Geldwäscheberaters in Anspruch zu nehmen.
Prüfen Behörden wirklich aktiv auch kleinere Unternehmen?
Ja, für den Gesetzgeber spielt die Größe eines Unternehmens keine Rolle. Ganz im Gegenteil werden in aller Regel eher kleinere Unternehmen im Rahmen der Prüfungen auffällig, weil sie sich nicht an die Gesetze halten oder genau aus diesem Grund überhaupt nur gegründet wurden.
Der Gesetzgeber hat gerade auf kleinere Unternehmen ein besonderes Augenmerk im Rahmen der Geldwäscheprävention geworfen. Auch kleinere Firmen haben sich an das Geldwäschegesetz zu halten und können mindestens genauso häufig überprüft werden, wie größere Unternehmen.
