Schützen Sie Ihr Unternehmen
Geldwäscheprävention beginnt mit der Qualifikation Ihrer Mitarbeiter.
Risiken identifizieren
Nur gut geschulte Mitarbeiter können Aktivitäten erkennen, die auf eine mögliche Geldwäsche hindeuten. Unser Schulungssystem vermittelt alle Kenntnisse im Umgang mit verdächtigen Aktivitäten wie Geldern aus unbekannten Quellen.
Strafen vermeiden
Schon bei kleinen Fehlern im Umgang mit den Vorschriften des GwG können Bußgelder von bis zu 150.000 Euro drohen. Regelmäßige Schulungen können Ihnen helfen, solche Strafen zu vermeiden. Zugleich bereiten Schulungen perfekt auf Prüfungen durch die Behörden vor.
Vorschriften erfüllen
GwG und Aufsichtsbehörden legen je nach Branche fest, wie oft Schulungen durchzuführen sind. Wer seine Mitarbeiter regelmäßig und nachweißlich zur Geldwäscheprävention schult, erfüllt alle behördlichen Vorschriften und erhöht zudem die Sicherheit im Unternehmen.
Geldwäscheschulungen
neu gedacht
Erhalten Sie volle Kontrolle über den Wissensstand Ihrer Mitarbeiter und sichern Sie sich mit Zertifikaten ab.
- Wissensstand per Ampelsystem prüfen: Behalten Sie als Vorgesetzter den Überblick über den Wissensstand jedes Mitarbeiters und reagieren Sie sofort bei Schwachstellen.
- Zertifikate für jede erfolgreiche Schulung: Nach jeder Schulung erhalten Ihre Mitarbeiter ein Zertifikat, das als Nachweis für durchgeführte Geldwäschepräventions–Maßnahmen dient.
Geldwäsche Online-Schulungen:
Bequem und günstig
Präsenz-Schulungen
Stundensatz des Schulungsleiters
Alle Mitarbeiter sind gleichzeitig geblockt
Nur am Schulungstag verfügbar
Ortsgebunden
Reisekosten
Keine individuellen Lernpfade
Expertenmeinung
Andreas Polz
Rechtsanwalt
berät zahlreiche Unternehmen hinsichtlich Geldwäsche– und Terrorismusprävention.
"Laufende Schulungen zur Geldwäscheprävention sind unerlässlich, da § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG vorschreibt, dass Verpflichtete ihre Mitarbeiter regelmäßig in der Erkennung von Methoden der Geldwäsche unterrichten müssen.
Verstöße gegen die Pflichten, die sich aus dem GwG ergeben, reichen von Geldbußen bis hin zum Verbot der Geschäftsausübung oder gar strafrechtlichen Konsequenzen."
Das sagen unsere Kunden
Häufig gestellte Fragen
Sind regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter zum Thema Geldwäsche Pflicht?
Ja, regelmäßige Schulungen zur Geldwäscheprävention sind für bestimmte Mitarbeiter in Unternehmen verpflichtend. Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind insbesondere Unternehmen aus bestimmten Branchen dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Dazu gehören Banken, Finanzdienstleister, Immobilienunternehmen, Glücksspielanbieter, Versicherungen, Notare und bestimmte Rechtsanwälte sowie andere Berufsgruppen, die als „Verpflichtete“ im Sinne des GwG gelten.
Diese Unternehmen sind verpflichtet, Schulungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter die notwendigen Kenntnisse zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche haben. Die Schulungen sollten regelmäßig wiederholt werden, um die Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand zu halten und neue Risiken, Vorschriften und Methoden der Geldwäsche aufzudecken.
Entstehen mir nach den 14 Tagen Testzeitraum Kosten?
Nach Ablauf des 14-tägigen kostenlosen Testzeitraumes entstehen keine zusätzlichen Kosten. Erst wenn Sie sich aktiv für die Nutzung der Schulungsplattform entscheiden und einen entsprechenden Vertrag abschließen, wird die Nutzung kostenpflichtig.
Kann ich im Testzeitraum Zertifikate erlangen?
Der Testzeitraum soll lediglich Einblick in die grundsätzliche Nutzbarkeit des Systems ermöglichen. In dieser Phase können die Schulungen nicht durchgeführt und auch keine Zertifikate erlangt werden. Dies ist erst mit Abschluss eines kostenpflichtigen Abos möglich.
Welche Vorteile bietet dieses System der Online-Schulung?
Durch die Online-Schulung werden die Mitarbeiter für die Besonderheiten im Bereich der Geldwäscheprävention sensibilisiert und geschult. Sie als Unternehmer erfüllen dadurch sämtliche gesetzlichen Anforderungen, ohne dabei ihre Mitarbeiter auf teure Schulungen schicken oder zeitintensive interne Maßnahmen ergreifen zu müssen.
